на русском языке
6 часов 13 минут, 170 МБ
Вы купили криптовалюту законно, заплатили налоги, и всё равно банк отказывается принять деньги от её продажи. Он спрашивает, откуда у вас эти средства, а адрес кошелька и публичность блокчейна на этот вопрос не отвечают.
Эта книга – практическое руководство по подтверждению законного происхождения криптовалютных активов перед банком, налоговым органом, биржей и судом. В ней показано, как рассуждает проверяющий, как разделить путь средств на участки и доказать каждый своим источником, как собрать досье и написать пояснительное письмо на одну страницу.
Разобраны трудные случаи: биржа закрылась, покупка 2013 года осталась без документов, монеты добыты майнингом, получены в подарок или по наследству, доступ к кошельку утрачен, средства пришли из стран СНГ.
В книге есть шаблоны документов, чек-листы и обзор правил Израиля, Европейского союза, США, России и Беларуси по состоянию на октябрь 2026 года.
Для юристов, консультантов, специалистов по комплаенсу и владельцев цифровых активов.
